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獨(dú)立董事關(guān)于山東華鵬玻璃股份有限公司 聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事關(guān)于山東華鵬玻璃股份有限公司 聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn) 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》、 《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司獨(dú)立董事制度》等有 關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,我們作為山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 獨(dú)立董事,對(duì)公司本次聘任高級(jí)管理人員的相關(guān)資料進(jìn)行審閱及訪談，基于獨(dú)立 判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的相關(guān)議案發(fā)表獨(dú) 立意見(jiàn)如下： 一、《關(guān)于聘任張剛為公司總經(jīng)理的議案》 1、本次聘任的總經(jīng)理具備有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職資格。 2、本次總經(jīng)理人員的提名、聘任履行了法定程序。 3、所聘任總經(jīng)理具有多年的企業(yè)管理和相關(guān)工作經(jīng)歷，接受的專業(yè)教育及 學(xué)識(shí)符合公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，可以勝任所聘任工作。 同意聘任張剛擔(dān)任公司總經(jīng)理。 二、《關(guān)于聘任李永建為公司董事會(huì)秘書的議案》 1、本次聘任的董事會(huì)秘書具備有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職資格。 2、本次董事會(huì)秘書人員的提名、聘任履行了法定程序。 3、所聘任董事會(huì)秘書具有多年的企業(yè)管理或相關(guān)工作經(jīng)歷，接受的專業(yè)教 育及學(xué)識(shí)符合公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，可以勝任所聘任工作。 同意聘任李永建擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。 三、《關(guān)于聘任房崇鵬為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》 1、本次聘任的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具備有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職資格。 2、本次財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的提名、聘任履行了法定程序。 3、所聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具有多年的相關(guān)工作經(jīng)歷，接受的專業(yè)教育及學(xué)識(shí)符 合公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，可以勝任所聘任工作。 同意聘任房崇鵬擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 四、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的議案》 1、本次聘任的副總經(jīng)理、高級(jí)管理人員具備有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定 的任職資格。 2、本次副總經(jīng)理、高級(jí)管理人員的提名、聘任履行了法定程序。 3、所聘任副總經(jīng)理、高級(jí)管理人員具有多年的企業(yè)管理或相關(guān)工作經(jīng)歷， 接受的專業(yè)教育及學(xué)識(shí)符合公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，可以勝任所聘任工作。 同意聘任王正義、李永建、趙華剛、趙穎嫻為公司副總經(jīng)理，聘任王秀清為 公司總工程師。 獨(dú)立董事：羅新華、魏學(xué)軍、朱仲力 2020 年 1 月 18 日
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